公告日期：2026-02-10

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-006
广州三孚新材料科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 40

普通股股东人数 40

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,487,143

普通股股东所持有表决权数量 46,487,143

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.2766

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.2766

（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，股东
会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长、总经理上官文龙先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 董事、董事会秘书刘华民先生以现场方式出席本次会议，除担任董事的高级管理人员外，财务负责人王怒先生现场列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于终止项目投资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 46,460,843 99.9434 20,200 0.0435 6,100 0.0131

2、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 46,471,243 99.9657 14,700 0.0316 1,200 0.0026

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于终止项目投 8,025,093 99.6733 20,200 0.2509 6,100 0.0758
资的议案》

《关于变更注册资

2 本暨修订<公司章 8,035,493 99.8025 14,700 0.1826 1,200 0.0149
程>的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案 2 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）……
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