公告日期：2025-10-31

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-048
广州三孚新材料科技股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨延
期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
（一） 原股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

（二） 原股东大会召开日期：2025 年 11 月 7 日

（三） 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688359 三孚新科 2025/10/31

二、 增加临时提案暨延期召开事项涉及的具体内容和原因
（一）增加临时提案的具体情况和原因
1. 提案人：上官文龙
2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 10 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独持有 27.67%股
份的股东上官文龙先生在 2025 年 10 月 29 日提出增加临时提案并书面提交股东
大会召集人，提请公司董事会在 2025 年第一次临时股东大会议程中增加审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。股东大
会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

序号 提案名称

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<公司章程>的议
1

案》

（二）股东大会延期召开原因

公司原定于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，因公司统
筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，公司决定将 2025 年第一
次临时股东大会延期至 2025 年 11 月 10 日召开，原股权登记日不变。

三、 除了上述增加临时提案及延期外，于2025 年 10 月 23 日公告的原股东大
会通知其他事项不变。
四、 增加临时提案及延期后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日至2025 年 11 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》 √

3 《关于补选夏海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<公司章

4 √

程>的议案》

累积投票议案

5.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 应选董事（3）人

5.01 选举兰娟女士为公司第四届董事会独立董事 √

5.02 选举王聘先生为公司第四届董事会独立董事 ……
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