公告日期：2025-05-16

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-017
广州三孚新材料科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 37

普通股股东人数 37

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,446,029

普通股股东所持有表决权数量 44,446,029

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.0201

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.0201

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理上官文龙先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，现场方式出席3人；
3、 董事、董事会秘书刘华民先生以通讯方式出席本次会议，除担任董事的高级管理人员外，财务负责人王怒先生现场列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 44,445,529 99.9989 500 0.0011 0 0.0000

2、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 44,426,177 99.9553 19,852 0.0447 0 0.0000

3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 44,445,029 99.9978 1,000 0.0022 0 0.0000

4、 议案名称：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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