公告日期：2025-04-25

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-009
广州三孚新材料科技股份有限公司

关于追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关
联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限公司（以
下简称“公司”）与关联方发生的日常性关联交易以实际生产经营业务为基
础，追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计是为了满足
公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，日常性关联交易
均遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中
小股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生较大的依赖。
一、追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计的审议程序

（一）前次预计日常性关联交易履行的审议程序

1、公司于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事
会第六次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，公司 2024 年度日常性关联交易预计金额合计为 33,123.00 万元人民币。出席会议的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2023 年 12 月
21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-086）。

公司于 2024 年 1 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
上述议案。

2、公司于 2024 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届
监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，公司 2025 年度日常性关联交易预计金额合计为 6,673.00 万元人民币。出席会议的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避表决，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审议程序符合相关法
律法规的规定。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司 2025年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-046）。

公司于 2024 年 12 月 11 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过
了上述议案。

（二）本次增加预计日常性关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会
第十四次会议，分别审议通过了《关于追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，出席会议的董事、监事分别一致同意该议案。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计事项已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，全体独立董事认为：

公司追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计事项系为公司开展正常经营管理所需，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次审议公司日常性关联交易预计事项的表决程序合法有效，符合中国证监会等监管部门的要求，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意《关于追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计
的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次追认日常性关联交易事项及增加预计日常性关联交易事项涉及金额达到股东大会审议标准，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次追认日常性关联交易并增加2025 年度日常性关联交易预计的议案尚需提交公司股东大会审议。

二、追认日常关联性交易的发生情况

2024 年 10 月 ， 明 毅 电 子 与 GREAT CHIEFTAIN ENTERPRISE COMPANY
LIMITED（以下简称“GREAT CHIEFTAIN”）签订了《设备买卖合约书》，明毅电子向 GREAT CHIEFTAIN 销售单列卷对卷垂直……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。