公告日期：2025-04-25

广州三孚新材料科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚新科”）的独立董事，2024 年度，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定和要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。现将本人 2024 年度独立董事履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

马捷，男，中国国籍，1956 年 8 月出生，无境外永久居留权，研究生毕业于
中国社会科学院研究生院商业经济专业。1975 年 3 月至 1983 年 7 月，任北京市
电镀总厂干部；1983 年 8 月至 1983 年 11 月，任北京电镀协会办公室主任；1983
年 12 月至 2011 年 3 月，任北京电镀协会副理事长兼秘书长；2006 年 10 月至
今，历任中国表面工程协会电镀分会秘书长、理事长；2008 年 11 月至今，历任
中国表面工程协会副理事长兼秘书长、理事长；2011 年 3 月至 2019 年 12 月，
任北京表面工程协会理事长；2019 年 9 月至今，任三孚新科独立董事；2022 年5 月至今，任昆山东威科技股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任武汉吉和昌新材料股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及
其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的独立性要求，履职期间，能够确保客观、独立的专业判断，不存在违反独立董事任职独立性要求的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席会议情况

2024 年度，公司共计召开 7 次董事会会议，本人均以通讯方式参加会议，
没有存在缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。

2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会，本人均出席股东大会。

2024 年度，本人积极参加股东大会、董事会及独立董事专门会议，按照相关规章制度的规定和要求，在会议召开前，认真研究各项议题，充分发挥专业知识，认真审议会议议案，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事的作用。本人认为，公司股东大会、董事会及独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审议程序，且合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2024 年度公司董事会各项应表决的议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形，且未提议召开临时董事会和股东大会。

（二）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本着独立勤勉，诚信履职的态度，充分利用参加股东大会、董事会、独立董事专门会议的机会，通过现场、线上通讯等多种方式深入了解公司经营情况、财务状况及重大事项进展情况，与公司高级管理人员、董事会办公室人员等保持密切沟通，掌握公司动态，及时获取公司关联交易、财务信息、内部控制评价报告、聘任承办公司审计业务的会计师事务所、提名董事、聘任高级管理人员、董事及高管薪酬情况、股权激励等重点事项相关情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用。在履行职责过程中，公司管理层积极配合与支持，在召开董事会及独立董事专门会议前，公司及时准备并传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，为独立董事
有效履行职责提供了良好条件,能够切实保障独立董事的知情权。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所沟通的情况

2024 年度，本人密切关注公司内部审计工作，审查公司内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。与会计师事务所沟通，就定期报告及财务问题进行探讨和交流，仔细审阅了 2024 年度财务报表及关联交易等重要事项，保障全体股东权益不受损害。通过审计前沟通、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的……
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