公告日期：2025-04-25

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）等有关规定，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事雷巧萍、独立董事叶昌松、非独立董事瞿承红 3 名成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事雷巧萍担任主任委员，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出
席了会议。具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议内容

号

第四届董事会审计委 2024 年 3 审议通过了如下议案：

1 员会第六次会议 月 17 日 （一）《关于转让全资子公司股权暨关联交易
的议案》。

审议通过了如下议案：

（一）《关于 2023 年年度报告及其摘要的议
案》；

（二）《关于 2023 年度募集资金存放与实际使
2 第四届董事会审计委 2024 年 4 用情况专项报告的议案》；

员会第七次会议 月 9 日 （三）《关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案》；

（四）《关于 2023 年度财务决算报告的议

案》；

（五）《关于 2024 年度财务预算报告的议

案》；

（六）《关于 2023 年度内部控制评价报告的议
案》；

（七）《关于董事会审计委员会 2023 年度履职
情况报告的议案》；

（八）《关于 2023 年度会计师事务所的履职情
况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告的议案》；

（九）《关于 2023 年度内部审计工作报告的议
案》。

第四届董事会审计委 2024 年 4 审议通过了如下议案：

3 员会第八次会议 月 21 日 （一）《关于公司 2024 年第一季度报告的议

案》。

审议通过了如下议案：

（一）《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议
案》；

4 第四届董事会审计委 2024 ……
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