公告日期：2025-05-17

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-016
无锡祥生医疗科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 40

普通股股东人数 40

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,221,541

普通股股东所持有表决权数量 82,221,541

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.3305
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.3305

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理莫若理女士主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人，莫若理女士、周峰先生、李寿喜先生现场方式出席，莫善珏先生、宋安成先生通讯方式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，均以现场方式出席；
3、 董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年年度报告正文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 82,209,859 99.9857 11,682 0.0143 0 0.0000

2、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 82,209,859 99.9857 11,682 0.0143 0 0.0000

3、 议案名称：《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 1,485,903 99.2199 11,682 0.7801 0 0.0000

4、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例……
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