公告日期：2025-04-25

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人宋安成作为无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》及有关法律、法规的规定, 忠实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、独立、负责地参与公司决策，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，为推动公司加快发展建言献策。现将2024年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

宋安成，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学法律专业，获硕士学位。2006年6月至2009年1月，就职于上海市建纬律师事务所任律师；2009年1月至2010年10月，就职于上海恒隆律师事务所任合伙人；2010年10月至2019年5月，就职于北京盈科（上海）律师事务所任高级合伙人；2019年5月至今，就职于上海市锦天城律师事务所任高级合伙人。2023年8月至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议的情况

2024 年度第三届董事会任职期间，公司共召开 7 次董事会会议和 2 次股东大会。
此外，2024 年度第三届董事会任职期间，董事会专门委员会共召开 9 次会议，独立董事专门会议共召开 3 次。本人认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作用，积极促进董事会及各专门委员会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

报告期内，本人没有对本年度的董事会及各专门委员会议案提出异议的情形，公司董事会及各专门委员会 2024 年度审议的所有议案全部表决通过，本年度出席会议的情况如下：

参加股东

参加董事会情况

大会情况

独立

本年应 是否连续

董事 亲自 以通讯 委托 出席股东

参加董 缺席 两次未亲

姓名 出席 方式参 出席 大会的次

事会次 次数 自参加会

次数 加次数 次数 数

数 议

宋安成 7 7 5 0 0 否 2

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。本人作为审计委员会成员，与公司年审会计师事务所进行了审计事前、事后的沟通，对公司年度审计计划、审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了充分交流。

（三）现场考察情况

报告期内，本人充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，对公司进行实地考察，此外，本人通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、……
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