公告日期：2025-04-25

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-013
无锡祥生医疗科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开，公司于 2025 年 4 月 11 日以通
讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年年度报告正文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会同意《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的
议案》

经审议，监事会同意公司根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024 年度审计报告编制的《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-007）。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案……
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