公告日期：2025-05-14

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二零二五年五月

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

目 录

2024 年年度股东大会会议须知...... 2
2024 年年度股东大会会议议程...... 4
议案 1：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案...... 5
议案 2：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案...... 10
议案 3：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案...... 14
议案 4：关于《2024 年度财务决算报告》的议案...... 15
议案 5：关于《2025 年度财务预算报告》的议案...... 17
议案 6：关于 2024 年度利润分配方案的议案...... 19
议案 7：关于续聘会计师事务所的议案...... 20
议案 8：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案...... 21
议案 9：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案...... 22议案 10：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变登记的议案
...... 23
议案 11：关于修订公司部分管理制度的议案 ...... 24
议案 12：关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案...... 25议案 13：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案..... 26

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和……
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