公告日期：2025-04-29

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-019
转债代码：118032 转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1. 向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《证监许可[2022]347 号》文核准，同意公司以简易程序向 6名特定对象发行 1,235,039 股股票。本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。截止 2022 年 3月 4 日，公司已向特定对象发行股票 1,235,039 股，共募集资金人民币193,999,926.12 元，扣除承销及保荐费用 3,660,375.97 元（不含税）后，原保荐机
构中天国富证券有限公司于 2022 年 3 月 4 日将款项人民币 190,339,550.15 元划入
公司募集资金专用账户。具体情况如下：

开户银行 账号 入账日期 金额（元）

中国工商银行股份有限公

司偃师支行 1705027029200214292 2022-3-4 100,000,000.00
招商银行股份有限公司洛

阳分行营业部 379900052310903 2022-3-4 90,339,550.15

合计 190,339,550.15

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第 ZB10048 号验资报告。扣除已支付的承销保荐费用人民币3,660,375.97 元后，剩余募集资金 190,339,550.15 元。扣除其他发行、登记费用（不含增值税）378,523.62 元后，募集资金净额为人民币 189,961,026.53 元，其中人民币 1,235,039.00 元计入注册资本（股本），资本溢价人民币 188,725,987.53 元计入资本公积。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

根据中国证券登记结算有限责任公司于 2022 年 3 月 17 日发布的《关于减免
降低部分登记结算业务收费的通知》，公司可享受减免登记费用 1,165.13 元，减免该项费用后，本次发行募集资金净额为人民币 189,962,191.66 元。
2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《证监许可[2023]267 号》文核准，同意公司向不特定对象发行
了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 700,000,000.00 元，
扣除承销及保荐费人民币 8,330,000.00 元（不含增值税）后，主承销商广发证券
股份有限公司于 2023 年 3 月 14 日将款项人民币 691,670,000.00 元划入公司募集
资金专用账户。具体情况如下：

开户银行 账号 入账日期 金额（元）

中国工商银行股份有限公司偃

师支行 1705027029200257447 2023-3-14 175,897,200.00

中国工商银行股份有限公司偃

师支行 1705027029200257323 2023-3-14 65,772,800.00

招商银行股份有限公司洛阳分

行 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。