公告日期：2025-04-09

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-015

转债代码：118032 转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 4 月 8 日，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币54,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，其中向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 52,000.00 万元（含本数）、2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 2,000.00 万元（含本数），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

（一）2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 18 日出具的《关于同意洛阳建
龙微纳新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕347 号），公司获准以简易程序向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行股票的数量为 1,235,039 股，发行价格为 157.08 元/股，实际募集资金总额为人民币 193,999,926.12 元，扣除各项不含税发行费用人民币 4,038,899.59 元后，募集资金净额为人民币189,961,026.53元，其中新增注册资本人民币1,235,039.00元，
资本公积人民币 188,725,987.53 元。该次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2022]第 ZB10048 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与原保荐机构中天国富证券有限公司、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 7 月，公司聘请广发证券股份有限公司担任向不特定对象发行可转
换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构中天国富证券有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，后续公司与保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕267 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 700,000 手（7,000,000 张），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 700,000,000.00 元，扣除发行费用9,946,981.13 元（不含增值税）后，募集资金净额为 690,053,018.87 元。上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 3月 14 日出具了信会师报[2023]ZB10118 号验资报告。公司对募集资金采用了专户存储制度，上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

（一）2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据公司《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，该次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 吸附材料产业园改扩建项目（一期） 26,744.61 19,399.99

该……
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