公告日期：2025-11-19

证券代码：688356证券简称：键凯科技公告编号：2025-040
北京键凯科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京键凯科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举
产生了第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，通过累积投票制的方式
选举 XUAN ZHAO 先生、韩磊女士、张如军女士、王庆彬先生、LIHONG GUO 女士、
吴伟京女士担任公司第四届董事会非独立董事，选举林雯女士、张杰女士、高巧莉女士担任公司第四届董事会独立董事。本次股东会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述第四届董事会董事简历详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2025-033）。
（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2025 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司
第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举 XUAN ZHAO 先生担任第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

专门委员会名称 专门委员会成员 主任委员（召集人）

战略委员会 XUAN ZHAO，张杰，张如军 XUAN ZHAO

审计委员会 高巧莉，林雯，张杰 高巧莉

提名委员会 张杰，林雯，吴伟京 张杰

薪酬与考核委员会 林雯，高巧莉，张如军 林雯

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任高巧莉女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

上述专门委员会委员及主任委员的简历详见 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2025-033）。
二、聘任公司高级管理人员

2025 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》，全体董事一致同意聘任 XUAN ZHAO 先生为公司总经理，同意聘任张如军女士、LIHONG GUO女士为副总经理，同意聘任陈斌先生为董事会秘书，同意聘任韩磊女士为财务总监，任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的简历详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2025-033），陈斌先生的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书陈斌先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管……
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