公告日期：2025-11-19

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-041
北京键凯科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层 键凯科技
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 26

普通股股东人数 26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 19,373,852

普通股股东所持有表决权数量 19,373,852

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.0214
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.0214

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 147,914 股，该等回购股份不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书陈斌先生出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 19,095,340 98.5624 278,512 1.4376 0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
2.00 议案名称：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

2.01 关于选举 XUAN ZHAO 为 16,033,491 82.7584 是

第四届董事会非独立董

事的议案

2.02 关于选举韩磊为第四届 16,033,491 82.7584 是

董事会非独立董事的议

案

2.03 关于选举张如军为第四 16,033,231 82.7570 是

届董事会非独立董事的

议案

2.04 关于选举 LIHONG GUO 为 16,033,491 82.7584 是

第四届董事会非独立董

事的议案

2.05 关于选举王庆彬为第四 16,033,490 82.7584 是

届董事会非独立董事的

议案

2.06 关于选举吴伟京为第四 16,033,490 82.7584 ……
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