公告日期：2025-10-11

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-034
苏州明志科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西 1999 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 20

普通股股东人数 20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 87,809,768

普通股股东所持有表决权数量 87,809,768

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

71.1464
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.1464

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴勤芳先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书范丽女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订及废止部分治理制度的议案
1.01 议案名称：关于取消监事会并修订《苏州明志科技股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 87,785,675 99.9726 21,093 0.0240 3,000 0.0034

1.02 议案名称：关于修订《苏州明志科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 87,794,975 99.9832 11,793 0.0134 3,000 0.0034
1.03 议案名称：关于修订《苏州明志科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 87,785,675 99.9726 21,093 0.0240 3,000 0.0034

1.04 议案名称：关于修订《苏州明志科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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