公告日期：2025-09-24

证券代码： 688355 证券简称：明志科技
苏州明志科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年十月
目录
2025 年第一次临时股东大会会议须知......................................................... 2
2025 年第一次临时股东大会会议议程......................................................... 4
2025 年第一次临时股东大会会议议案......................................................... 7
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订及废止部分治理制度的议案.............. 7
议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案.................... 9
议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案..................... 10
苏州明志科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权
利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《苏州明志科技股份有
限公司章程》、《苏州明志科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，
特制定本会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监
事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员
入场。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达
会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、企
业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
四、本次大会现场会议于 2025 年 10 月 10 日下午 14 点 30 分正式开始，会
议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表
决权数量之前，会议签到登记应当终止。迟到股东人数、股权数不计入表决
数。
……

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