公告日期：2025-09-18

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-027

苏州明志科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第二届董事会
第二十三次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以邮件方式发出，于 2025 年 9 月 17 日以现
场结合通讯开会的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由董事长吴勤芳先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，提名吴勤芳
先生、邱壑先生、范丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董
事会非独立董事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.提名吴勤芳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意 7 票，反对 0票，
弃权 0票，审议通过；

2.提名邱壑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意 7 票，反对 0票，
弃权 0票，审议通过；

3.提名范丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意 7 票，反对 0票，
弃权 0票，审议通过；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，提名成波先生、王传洋先生、何艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.提名成波先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意 7 票，反对 0 票，弃
权 0票，审议通过；

2.提名王传洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意 7 票，反对 0票，
弃权 0票，审议通过；

3.提名何艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，同意 7 票，反对 0 票，弃
权 0票，审议通过；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>暨新增、修订及废止部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理
机制，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及
2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相
关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》规定的监事会职权，公司
同时对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等 22 项治理制度进行系统性修订，并同步对《监事会议事规则》进行了废止。同时结合公司实际情况，公司新增了《内部审计制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中《苏州明志科技股份有限公司章程》、《苏州明志科技股份有限公司股东会议事规则》、《苏州明志科技股份有限公司董事会议事规则》、《苏……
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