公告日期：2025-04-29

苏州明志科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为苏州明志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

何艳，女，1998 年 8 月至 2001 年 3 月担任苏州大学工学院会计学助教；
2001 年 4 月-2004 年 3 月担任苏州大学商学院会计学助教；2004 年 4 月-2019
年 7 月担任苏州大学商学院会计学讲师；2019 年 7 月至今担任苏州大学商学院
会计学副教授。2023 年 11 月 06 日至今任苏州新锐合金工具股份有限公司独立
董事职务；2024 年 1 月 5 日至今任常州市建筑科学研究院集团股份有限公司独
立董事职务；2022 年 12 月 28 日任苏州明志科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席董事会及股东大会的情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，报告期内，公司召开董
事会 7 次，7 次均以现场结合通讯方式召开；召开股东大会 1 次，本人均为亲
自出席。积极参与各项议案的讨论，并充分运用自己的专业知识，提出合理的参考性建议，各项议案符合公司实际，规范、合法、有效。同时，审查了表决程序，所有议案的提出、审议、表决均符合法定程序。报告期内，对董事会审

参加董事会情况

参加股东
姓名 本年度应 现场 通讯参 委托出 缺席 是否连续 大会情况
参会次数 出席 会次数 席次数 次数 两次未出 （次）
次数 席

何艳 7 7 0 0 0 否 1

（二）专门委员会召开及出席情况

报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议，提名委员会共召开 1 次会

议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，战略委员会共召开 7 次会议，本人作为董事会各专门委员会的成员，参加了任职的专门委员会会议，无缺席会议情况。

（三）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）现场考察情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地参观、考察，同时通过电话、邮件、腾讯会议等多种形式与公司管理层、会计师等相关人员保持沟通，时刻关注公司的生产经营及财务情况，积极关注公司董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制机制的建设及其他重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

（五）公司配合独立董事工作的情况

本人在行使独立董事职权时，公司管理层积极配合，在召开董事会、股东大会及相关会议前准备会议材料，能够就公司生产经营等重大事项与本人进行沟通，并对本人要求补充的资料及时进行补充或解释，保证本人享有与其他董事同等的知情权。同时，公司开通了通讯会议/视频会……
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