公告日期：2025-04-29

苏州明志科技股份有限公司

专项报告

2024 年度

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified PublicAccountants, SGP

中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China

总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn

募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2025]E1279号
苏州明志科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州明志科技股份有限公司（以下简称“明志科技”）2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供明志科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为明志科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

明志科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对明志科技董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证

苏州明志科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

苏州明志科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将苏州明志科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894 号文核准，公司获准向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）3,077.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 17.65 元，
募集资金总额人民币 543,090,500.00 元，该股款已由东吴证券股份有限公司扣除其承销费
38,426,214.62 元（不含增值税）后将剩余募集资金 504,664,285.38 元于 2021 年 5 月 7 日
划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额人民币 543,090,500.00 元，扣除发行费人民币53,725,344.52 元，实际募集资金净额人民币 489,365,155.48 元。新增注册资本人民币30,770,000.00 元，资本公积人民币 458,595,155.48 元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公 W[2021]B049 号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 52,227,486.98 元，2024
年度公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

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