公告日期：2025-05-16

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-029
江苏华盛锂电材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 69

普通股股东人数 69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 93,735,627

普通股股东所持有表决权数量 93,735,627

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.7143
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.7143

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 159,500,000 股，其中公司回购专用账户中股份数为 5,111,888 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有
股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 154,388,112 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书黄振东先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 93,556,008 99.8083 166,642 0.1777 12,977 0.0140

2、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 93,556,733 99.8091 151,950 0.1621 26,944 0.0288

3、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 93,547,238 99.7990 160,720 0.1714 27,669 0.0296

4、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告……
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