公告日期：2025-04-25

江苏华盛锂电材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（温美琴）

作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人温美琴，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1985 年 7 月至 1993 年 6 月，担任南京财经大学会计学院助教；1993
年 7 月至 2006 年 6 月，担任南京财经大学会计学院讲师、副教授；2006 年 7 月
至今，担任南京财经大学会计学院教授。现任誉葆科技股份有限公司独立董事、华盛锂电独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司提供财务、法律、咨询等服务。本人作为公司独立董事，能够确保客观、独立的专业判断，不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议和 5 次股东大会会议，本人均亲自出
席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人本着勤勉尽责的态度，认真审议各个议案，结合自身专业知识积极参与各议题的讨论并客观发表自己的观点，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议的各项议案提出异议。本人具体出席情况见下表：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

独立董事 本报告期 现场或通 是否连续 出席股东
姓名 应参加董 讯出席次 委托出席 缺席次数 两次未亲 大会的次
事会次数 数 次数 自参加会 数

议

温美琴 7 7 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的情况

报告期内公司共召开了 9 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会 4
次、董事会薪酬与考核委员会 3 次、董事会战略委员会 2 次。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，在报告期内秉持勤勉尽责的工作原则，严格按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关管理制度的规定，积极召集和出席相关专门委员会会议，具体情况如下：

2024 年，公司共召开审计委员会会议 4 次。作为公司审计委员会主任委员，
本人均亲自出席，全程参与并主持了会议。审议了公司定期报告、关联交易、募集资金存放与使用情况等相关议案，在审议过程中，我充分发挥专业优势，提出了专业意见，认真履行委员职责。

2024 年，公司共召开薪酬与考核委员会会议 3 次。作为公司薪酬与考核委
员会主任委员，本人均亲自出席。审议了公司董事、监事和高级管理人员 2023年薪酬及 2024 年度薪酬方案、2024 年限制性股票激励计划（草案）、调整公司2024 年限制性股票激励计划相关事项等议案，认真履行委员职责。

2024 年，公司共召开战略委员会会议 2 次。作为公司战略委员会委员，本
人均亲自出席，审议了使用自有资金向江苏浦士达环保科技股份有限公司投资、2024 年限制性股票激励计划（草案）、等议案，为公司战略布局建言献策，认真履行委员职责。

在报告期间，本公司共计召开了两次独立董事专门会议。会议的主要审议事项包括：确认公司 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年关联交易的议案，以及关于采……
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