公告日期：2025-04-25

江苏华盛锂电材料股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员分别为温美琴女士、黄雄先生、马阳光先生，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员为由具备会计专业资格的独立董事温美琴女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会共召开了 4 次会议，会议的组织、召开及表决均符合
相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司全体审计委员会委员均参加了各次会议，并审议通过了全部议案，会议召开和审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过事项

1、关于公司《2023 年财务决算报告》的
议案

2、关于公司《2023 年年度报告》及其摘
要的议案

3、关于《2023 年度内部控制评价报告》
的议案

第二届董事会审 4、关于续聘会计师事务所的议案

1 计委员会第八次 2024 年 4 5、关于《2023 年度募集资金存放与实际
会议 月 23 日 使用情况的专项报告》的议案

6、关于公司《董事会审计委员会 2023 年
度履职情况报告》的议案

7、关于公司《董事会审计委员会对会计师
事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》
的议案

8、关于公司《2024 年第一季度报告》的
议案

9、关于制定《会计师事务所选聘制度》的
议案

1、关于公司《2024 年半年度报告》及其
第二届董事会审 摘要的议案

2 计委员会第九次 2024 年 8 2、关于《2024 年半年度募集资金存放与
会议 月 22 日 实际使用情况的专项报告》的议案

3、关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案

第二届董事会审 2024 年 10 1、关于公司《2024 年第三季度报告》的
3 计委员会第十次 月 24 日 议案

会议

第二届董事会审 2024 年 12 1、关于公司《2025 年内部审计工作计划》
4 计委员会第十一 月 20 日 的议案

次会议

三、2024 年度审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）的独立性和专业性进行了评估，对其履职期间的工作情况进行监督核查，认为容诚会计师事务所在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，在对公司报告期内会计报表审计过程中尽职尽责，独立、客观、公正地对公司的会计报表发表了审计意见，具备良好的职业素养和职业道德。

（二）监督及评估内部审计工作

董事会审计委员审阅了公司内部审计工……
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