公告日期：2026-01-19

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-006
转债代码：118059 转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司

关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司

提供借款以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”或“公司”）于 2026年 1 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金向全资子公司颀中科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州颀中”）提供不超过人民币 42,800 万元的借款以实施募集资金投资项目“颀中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目”（以下简称“募投项目”）。

公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298 号）同意注册，公司向不特定对象发行 85,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值
人民币 100 元，发行数量 850,000 手（8,500,000 张）。本次发行的募集资金总额
为人民币 850,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,209,905.66元，实际募集资金净额为人民币 838,790,094.34 元。

上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]41896 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及子公司与保荐人和存放
募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目情况

根据《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》及募集资金到位后公司董事会对募投项目拟投入募集资金金额的调整情况， 募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目投资 调整前拟使 调整后拟使

号 项目名称 总额 用募集资金 用募集资金 实施主体
投资额 投资额

1 高脚数微尺寸凸块封 41,945.30 41,900.00 41,079.01 颀中科技
装及测试项目

颀中科技（苏州）有限

2 公司先进功率及倒装 43,166.12 43,100.00 42,800.00 苏州颀中
芯片封测技术改造项

目

合计 85,111.42 85,000.00 83,879.01

注 1：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

注 2：关于调整拟使用募集资金投资额的相关内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥颀中科技股份有限公司关于调整可转换公 司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-003）。

三、本次使用募集资金向全资子公司借款的情况

（一）使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的具体情况
公司募投项目“颀中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改 造项目”的实施主体为公司全资子公司苏州颀中。为了便于推进募投项目实施， 公司拟使用向不特定对象发行可转换公司债券所募集的资金向苏州颀中提供无 息借款，借款总额度不超过人民币 42,800 万元，借款期限自实际借款之日起至 前述募投项目实施完成之日止。苏州颀中可根据其实际经营情况在借款到期后分 期、提前偿还或到期续借。本次借款仅限用于前述募投项目的实施，不得用作其 他用途。公司董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述借款划拨、使用及其 他后续相关具体事宜。

（二）本次提供借款对象基本情况

公司名称……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。