公告日期：2025-11-19

证券代码：688352 证券简称：颀中科技
合肥颀中科技股份有限公司

Hefei Chipmore Technology Co.,Ltd.

（安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号）

向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书

保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二五年十一月

第一节 重要声明与提示

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”、“发行人”或“公司”）及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证上市公告书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅 2025 年 10 月 30 日（T-2 日）披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：颀中转债

二、可转换公司债券代码：118059

三、可转换公司债券发行量：85,000.00 万元（8,500,000 张，850,000 手）
四、可转换公司债券上市量：85,000.00 万元（8,500,000 张，850,000 手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2025 年 11 月 21 日

七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转换公司债券的存续期
限为自发行之日起六年，即自 2025 年 11 月 3 日至 2031 年 11 月 2 日

八、可转换公司债券转股期的起止日期：转股期自本次可转换公司债券发行
结束之日（2025 年 11 月 7 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2026 年 5
月 7 日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2031 年 11 月 2 日）止（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

九、可转换公司债券付息日：本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息
方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日，即 2025 年 11 月 3 日（T 日）。
每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十一、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司。

十二、可转换公司债券的担保情况：公司本次向不特定对象发行的可转债未设定担保。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司向不特定对象发行可转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，根据东方金诚出具的评级报告，颀中科技主体信用级别为 AA+，本次可转换公司债券信用级别为 AA+，评级展望为稳定。在本次发行的可转债存续期间，东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级，并出具跟踪评级报告。

本上市公告书根据《公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。