公告日期：2025-10-30

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-060
合肥颀中科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通
知于 2025 年 10 月 24 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 10 月 29 日以现场及
通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）会议审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，公司董事会依照相关规范性文件和《合肥颀中科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了本次发行的方案。

本议案下所有子议案已经公司第二届独立董事专门会议第六次会议及第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

与会董事对该议案进行了逐项表决：

各子议案表决结果：

2.01《本次发行证券的种类》

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02《发行规模和发行数量》

本次拟发行可转换公司债券为人民币 85,000.00 万元（含 85,000.00 万元），
发行数量 850,000 手（8,500,000 张）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03《票面金额和发行价格》

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04《债券期限》

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自 2025 年
11 月 3 日（T 日）至 2031 年 11 月 2 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05《债券利率》

本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06《还本付息的期限和方式》

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

付息日：每年的付……
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