公告日期：2025-09-17

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-050
合肥颀中科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 278

普通股股东人数 278

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 863,859,260

普通股股东所持有表决权数量 863,859,260

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.1884
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.1884

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈小蓓女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书余成强先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 857,652,154 99.2814 6,093,033 0.7053 114,073 0.0133

2、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及
其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 852,398,939 99.1575 7,112,852 0.8274 129,075 0.0151
3、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 857,023,128 99.2086 6,708,545 0.7765 127,587 0.0149

4、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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