公告日期：2025-04-30

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-018
合肥颀中科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年 √

度报告》及摘要的议案

2 关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的 √

议案

3 关于公司 2025 年度财务暨资本支出预算方案 √

的议案

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6 关于授权董事会进行 2025 年度中期分红的议 √

案

7 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

8 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

9 关于公司 2025 年远期结售汇业务的议案 √

10 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 √

11 关于公司 2025 年度非独立董事、监事及高级 √

管理人员薪酬的议案

12 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 √

债券条件的议案

13.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √

方案的议案

13.01 本次发行证券的种类 √

13.02 发行数量 √

13.03 发行规模 √

13.04 票面金额和发行价格 √

13.05 债券期限 √

13.06 债券利率 √

13.07 ……
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