公告日期：2025-12-23

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-032

上海微创电生理医疗科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日分别召开2025年第二次临时股东会及2025年第一次职工代表大会，选举产生公司第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员及主任委员（召集人），并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025 年 12 月 22 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东会，通过累计投票
制的方式选举顾哲毅先生、YIYONG SUN（孙毅勇）先生、蒋磊先生、朱晓明先生、张怡婷女士为公司第四届董事会非独立董事；选举张东先生、李亦争先生、丁建东先生为公司第四届董事会独立董事。同日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举顾宇倩女士为公司第四届董事会职工代表董事。

以上董事共同组成公司第四届董事会，8 名非职工代表董事任期自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起任期三年；职工代表董事顾宇倩女士任期三

本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

公司第四届董事会非职工代表董事的个人简历详见公司于 2025 年 12 月 6
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。公司第四届董事会职工代表董事的个人简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-033）。

（二）董事长选举情况

2025 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第四届董事会董事长的议案》，董事会同意选举顾哲毅先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会选举情况

2025 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第四届董事会战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），具体任职情况如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略与发展委员会 顾哲毅 顾哲毅、YIYONG SUN（孙毅
勇）、蒋磊、朱晓明、张怡婷

审计委员会 张东 张东、丁建东、张怡婷

提名委员会 李亦争 李亦争、蒋磊、张东

薪酬与考核委员会 丁建东 丁建东、顾哲毅、李亦争

公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会主任委员张东先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、高级管理人员的聘任情况

2025 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务副总经理及董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任 YIYONG SUN……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。