公告日期：2025-12-23

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-031
上海微创电生理医疗科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 23 号楼 3 楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 94

普通股股东人数 94

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 365,235,100

普通股股东所持有表决权数量 365,235,100

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 77.6105
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.6105

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾哲毅先生主持。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、公司财务副总经理兼董事会秘书朱郁女士出席会议；公司副总经理陈艳女士、
沈刘娉女士、陈利女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

关于选举顾哲毅 363,983,945 99.6574

1.01 先生为公司第四 是

届董事会非独立

董事的议案

关于选举 YIYONG 363,936,944 99.6445

SUN（孙毅勇）先

1.02 生为公司第四届 是

董事会非独立董

事的议案

关于选举蒋磊先 363,936,953 99.6445

1.03 生为公司第四届 是

董事会非独立董

事的议案

关于选举朱晓明 363,984,935 99.6577

1.04 先生为公司第四 是

届董事会非独立

董事的议案

关于选举张怡婷 363,984,935 99.6577

1.05 女士为公司第四 是

届董事会非独立

董事的议案

2、 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序 得票数占出席

号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例……
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