公告日期：2025-12-06

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-029
上海微创电生理医疗科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经公司提名委员会对公司第四届非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名顾哲毅先生、YIYONG SUN（孙毅勇）先生、蒋磊先生、朱晓明先生、张怡婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张东先生、李亦争先生、丁建东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中张东先生为会计专业人士。张东先生、李亦争先生、丁建东先生尚未取得独立董事培训证明，其将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。上述董事候选人简历详见附件。根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举，对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，该等董事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，现任董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 日
附件：

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、顾哲毅

顾哲毅先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 8 月毕
业于英国伦敦帝国理工学院管理科学专业，硕士研究生学历。2007 年 6 月至 2009
年 9 月，担任洛希尔（NM Rothschild & Sons）投资银行（香港）分析师；2009
年 9 月至 2011 年 4 月，担任瑞银香港投资银行副董事；2011 年 4 月至 2017 年 7
月，先后担任英联（北京）投资咨询中心（有限合伙）投资经理、董事、执行董
事；2018 年 2 月至今，担任华兴医疗产业基金合伙人。2019 年 6 月 30 日至今，
任公司董事长。

截至本公告披露日，顾哲毅先生未直接持有公司股份；与公司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东，以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

2、YIYONG SUN（孙毅勇）

YIYONG SUN（孙毅勇）先生，1972 年出生，美国国籍，有中国永久居留权。2002 年 12 月毕业……
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