公告日期：2025-10-28

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

累积投票制实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简
称“公司”）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保障公司所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《上市规则》”）及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥
有与应选董事总人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第三条 股东会在董事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其
一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，股东会选举2名以上董事时，应当采用累积投票制。股东会选举2名以上独立董事时，应当采用累积投票制。

第四条 在股东会上拟选举董事时，董事会在召开股东会通知中，表明
该次董事的选举采用累积投票制。

第五条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事（不包括职工代表
担任的董事）。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用于本细则的相关规定。

第二章 董事候选人的提名

第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确
保选举的公开、公平、公正。

第七条 公司在召开股东会的通知中提醒股东特别是社会公众股东注
意，除董事会已公告的非独立董事、独立董事候选人之外，满足以下条件的股东可在距股东会召开10日之前提交新的董事候选人提案：

（一）公司董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人；

（二）公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上股份的股东有权提名独立董事候选人，并由董事会提交上海证券交易所对其任职资格和独立性进行审核。

第八条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，提名人
应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对被提名人符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见，被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。

第九条 提名人应向公司董事会提交候选人个人的详细资料，包括但不
限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、有无重大失信等不良记录、与候选人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。

第十条 董事候选人应在股东会通知公告前做出书面承诺，同意接受提
名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。被提名为独立董事候选人的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

第十一条 公司董事会下的提名委员会收到候选人的资料后，应按《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，认真审核候选人的任职资格，经审核合格的候选人成为董事候选人，最终以提案的方式提交股东会选举。

董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。

第三章 董事的选举及投票

第十二条 采用累积投票制时，股东会对董事候选人进行表决前，股东会主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，股东会召集人必须置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释。

第十三条 选举具体步骤如下：

（一）累积投票制的票数计算法

每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。

（1）股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票数。

（2）董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。

（二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。独立董事、非独立董事应当分开投票，具体操作如下：

（1）选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东……
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