公告日期：2026-01-27

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2026-010
转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

关于“富淼转债”转股数量累计达到转股前公司已
发行股份总额 10%暨股东权益变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行
的“富淼转债”，自 2023 年 6 月 21 日起进入转股期，截至 2026 年 1 月 23 日收
市后，累计已有人民币 231,142,000 元“富淼转债”转换为公司股票，累计转股数量为 12,426,425 股，占“富淼转债”转股前公司已发行股份总额 122,150,000股的 10.17%。

● 未转股可转债情况：截至 2026 年 1 月 23 日收市后，尚未转股的“富淼
转债”金额为 218,858,000 元，占“富淼转债”发行总量的 48.64%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号）同意注册，
公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行 450.00 万张可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，募集资金总额为 45,000.00 万元。本次发行的可转债公司
债券的期限为发行之日起六年，即 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日。可
转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]2 号）文同意，公司 45,000.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“富淼转债”，债券代码“118029”。

（三）根据有关规定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该
次发行的“富淼转债”自 2023 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份。“富淼转债”
的初始转股价格为 20.26 元/股，最新转股价格为 18.60 元/股。“富淼转债”历次转股价格调整情况如下：

因公司实施 2022 年年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为
0.2460 元/股，2023 年 6 月 5 日起转股价格从 20.26 元/股调整为 20.01 元/股。具
体内容详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-037）《江苏富淼科技股份有限公司关于实施 2022 年度权益分派调整“富淼转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-038）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为 0.2413
元/股，2024 年 5 月 27 日起转股价格从 20.01 元/股调整为 19.77 元/股。具体内容
详见公司 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-048）《江苏富淼科技股份有限公司关于实施 2023 年度权益分派调整“富淼转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-049）。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于 2024

年 11 月 29 日、2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第二十五次会议和 2024 年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“富淼转债”转股价格并提请
股东大会授权办理相关手续的议案》，并于 2024 年 1……
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