公告日期：2026-01-16

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2026-007
转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

关于提前赎回“富淼转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 12 月
24 日至 2026 年 1 月 15 日期间，已有 15 个交易日的收盘价格不低于“富淼转债”
当期转股价格的 130%（即 24.18 元/股），已触发《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。

● 公司于 2026 年 1 月 15 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于提前赎回“富淼转债”的议案》，公司董事会决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“富淼转债”全部赎回。
● 投资者所持“富淼转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照18.60 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号）同意注册，
公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行 450.00 万张可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，募集资金总额为 45,000.00 万元。本次发行的可转债公司
债券的期限为发行之日起六年，即 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]2 号）文同意，公司 45,000.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“富淼转债”，债券代码“118029”。

（三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“富淼转债”
自 2023 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份。“富淼转债”的初始转股价格为
20.26 元/股，最新转股价格为 18.60 元/股。

因公司实施 2022 年年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为
0.2460 元/股，2023 年 6 月 5 日起转股价格从 20.26 元/股调整为 20.01 元/股。具
体内容详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-037）《江苏富淼科技股份有限公司关于实施 2022 年度权益分派调整“富淼转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-038）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为 0.2413
元/股，2024 年 5 月 27 日起转股价格从 20.01 元/股调整为 19.77 元/股。具体内容
详见公司 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-048）《江苏富淼科技股份有限公司关于实施 2023 年度权益分派调整“富淼转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-049）。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于 2024
年 11 月 29 日、2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第二十五次会议和 2024 年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“富淼转债”转股价格并提请
股东大会授权办理相关手续的议案……
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