公告日期：2026-01-01

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2026-001
转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号富淼科技总部大楼 11 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 21

普通股股东人数 21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,621,418

普通股股东所持有表决权数量 55,621,418

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 48.2897

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.2897
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱鑫先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总经理（副总裁）、财务总监兼董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》
1.01 议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 55,620,918 99.9991 500 0.0009 0 0.0000

1.02 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 55,620,918 99.9991 500 0.0009 0 0.0000

1.03 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 55,620,918 99.9991 500 0.0009 0 0.0000

1.04 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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