公告日期：2025-08-29

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-055
转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025年 8 月 27 日在富淼科技总部会议室召开。本次会议由公司董事长钱鑫先生召集并主持，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富
淼科技股份有限公司关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-051）。

（二）审议通过《关于调整<公司 2022 年员工持股计划（草案）（二次修订版）>及其摘要（二次修订版）的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事熊益新回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于调整公司2022 年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-048）。

（三）审议通过《关于调整<公司 2022 年员工持股计划管理办法（二次修订版）>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事熊益新回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于调整公司2022 年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-048）。

（四）审议通过《关于提前终止 2022 年员工持股计划并回购注销相关股份的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事熊益新回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于 2022 年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的提示性公告》（公告编号：2025-049）。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-050）。

（六）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025 年半年度报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体董事一致同意通过此议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
（七）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。全体董事一致同意通过此议案.

表决结果：9 票同意……
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