公告日期：2025-08-29

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏富淼科技股份有限公司全资子公司增资扩股引入
战略投资者暨关联交易的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“富淼科技”、“公司”或“发行人”） 首次公开发行股票并在科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，就富淼科技全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易事项进行核查，核查情况及具体核查意见如下：

一、关联交易概述

富淼科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽富淼”）系本公司全资子公司，注册资本为人民币 20,000.00 万元，主要负责公司“年产 44.5 万吨水溶性高分子及配套功能性单体”安徽基地项目的建设与实施。为更好地支持该项目的建设落地与未来发展，服务于公司中长期战略布局，进一步优化安徽富淼股东结构并推动其未来战略投资者引进及市场化运作进程，安徽富淼拟通过增资扩股方式引入战略投资者安庆毅泓创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅泓创投”）。
经公司与毅泓创投协商一致，本次增资价格按每 1 元注册资本对应人民币 1
元确定。毅泓创投拟出资人民币 4,000.00 万元认缴安徽富淼新增等额注册资本，取得增资后安徽富淼 16.67%的股权。基于公司整体发展战略考量，公司拟放弃对安徽富淼本次增资扩股的优先认购权。本次交易完成后，公司对安徽富淼的持股比例将由 100.00%下降至 83.33%，安徽富淼仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资所得款项将进一步扩充安徽富淼资本金规模，用于安徽富淼安庆项目的后续建设及未来业务推广等方面。

截至本次关联交易为止，除已经股东大会审议的日常关联交易事项外，过去12 个月内公司未与同一关联人或与不同关联人发生与本次交易类别相关的交
易。

本次交易事项已经公司第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、增资方基本情况

（一）增资方情况说明

1、名称：安庆毅泓创业投资合伙企业（有限合伙）

2、类型：有限合伙企业

3、执行事务合伙人：苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司

4、注册资本：20,000 万元人民币

5、成立日期：2025 年 5 月 27 日

6、住所/主要办公地点：安徽省安庆市高新区技术产业开发区皇冠路 8 号生命科技园 15 号楼 508

7、主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、合伙人及认缴出资情况：

序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 出资比例 出资方式
（万元） （%）

1 安庆市产业发展投资基金有 有限合伙人 5,000.00 25.00 货币
限公司

2 江苏富淼科技股份有限公司 有限合伙人 5,000.00 25.00 货币

3 安庆铭泓投资管理有限公司 有限合伙人 4,000.00 20.00 货币

4 苏州天禄光科技股份有限公 有限合伙人 2,000.00 10.00 货币
司

5 蒋宇任 有限合伙人 2,000.00 10.00 货币

序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 出资比例 出资方式
（万元） （%）

6 苏州宇诺产业投资有限公司 有限合伙人 1,900.00 9.50 货币

7 苏州峰毅远达股权投资基金 普通合伙人 100.00 0.50 货币

管理有限公司

合计 ……
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