公告日期：2025-08-29

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏富淼科技股份有限公司

可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动
资金、部分募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“富淼科技”、“公司”或“发行人”） 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，就富淼科技可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：
一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日核发的《关于同意江苏
富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号），公司向不特定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用人民币 964.08 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 44,035.92 万元。上述募集资金已全部到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7939 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募集资金投资项目实施主体签署了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

（二）募集资金投资项目及募集资金实际使用情况

根据《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及募集资金相关公告，截至2025年6月30日的募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目投资 承诺募集 实际投入

号 项目名称 总额 资金投资 募集资金 差异金额 差异原因

总额 总额

年产 3.3 万吨

水 处 理 及 工

业 水 过 程 专 项目待支付采

1 用 化 学 品 及 28,700.00 8,955.77 6,807.31 -2,148.46 购尾款

其配套 1.6 万

吨 单 体 扩 建

项目

950 套/年分离

2 膜 设 备 制 造 10,800.00 3,622.79 3,662.19 39.40 [注]

项目

3 研 发 中 心 建 6,900.00 1,960.95 78.00 -1,882.95 项目待支付采

设项目 购尾款

信 息 化 升 级 项目尚在建设

4 与 数 字 化 工 8,635.23 8,635.23 1,505.60 -7,129.63 中

厂建设项目

张 家 港 市 飞

翔 医 药 产 业 项目尚在建设

5 园配套 7600 10,825.26 10,825.26 1,973.93 -8,851.33 中

方/天污水处

理改扩建

张 家 港 市 飞

翔 医 药 产 业

园配套 4,000 项目尚在建设

5.1 方/天污水处 8,600.07 8,600.07 1,973.93 -6,626.14 ……
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