公告日期：2025-08-29

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-051

转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

关于可转债部分募投项目终止并将节余募集资金永久
补充流动资金、部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次涉及终止的项目：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）拟将向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“张家港市飞翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改扩建”中的子项目“张家港市飞翔医药产业园新建配套 3,600 方/天污水处理项目”
终止，并将剩余募集资金 2,270.83 万元（截至 2025 年 6 月 30 日，包含募集资金
利息收入及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于永久补充流动资金。

●本次涉及延期的项目：公司拟将募投项目中“信息化升级与数字化工厂建设项目”和“张家港市飞翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改扩建”中的子项目“张家港市飞翔医药产业园配套 4,000 方/天污水处理中水回用与零排放改扩建”
达到预定可使用状态时间延长至 2027 年第四季度。

●本次募投项目调整相关事项符合公司经营管理和发展的需要，不会对公司的正常经营产生不利影响，不会对公司募集资金使用产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

●本事项已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。
一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日核发的《关于同意江苏富
淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757号），公司向不特定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用人民币 964.08万元（不含增值税），实际募集资金净额为 44,035.92 万元。上述募集资金已全部到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7939 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募集资金投资项目实施主体签署了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

（二）募集资金投资项目及募集资金实际使用情况

根据《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及募集资金相关公告，截至2025年6月30日的募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目投资 承诺募集 实际投入

号 项目名称 总额 资金投资 募集资金 差异金额 差异原因

总额 总额

年产 3.3 万吨

水处理及工业

1 水过程专用化 28,700.00 8,955.77 6,807.31 -2,148.46 项目待支付采

学品及其配套 购尾款

1.6 万吨单体

扩建项目

950 套/年分离

2 膜设备制造项 10,800.00 3,622.79 3,662.19 39.40 [注]

目

3 研发中心建设 6,900.00 1,960.95 78.00 -1,882.95 项目待支付采

项目 购尾款

信息……
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