公告日期：2025-05-08

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-041
转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开了2024年年度股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事六名、独立董事三名，共同组成公司第六届董事会；选举产生了第六届监事会非职工代表监事二名，并与公司2025年4月27日召开的第三届职工代表大会第四次会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

同日，经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知程序和期限，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年5月7日，公司召开2024年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生第六届董事会成员，具体如下：

1、选举钱鑫先生、张刘瑜先生、杨恺先生、刘长丰先生、熊益新先生、韩江文先生担任公司第六届董事会非独立董事；

上述人员共同组成公司第六届董事会，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

第六届董事会成员简历详见公司2025年4月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年5月7日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举产生公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员及召集人。

1、 选举钱鑫先生为公司第六届董事会董事长。

2、 选举董事会各专门委员会委员如下：

委员会名称 主任（召集人） 委员会成员

战略委员会 钱鑫 钱鑫、熊益新、韩江文

审计委员会 许汉友 许汉友、王靖、杨恺

提名委员会 王靖 王靖、张刘瑜、许汉友

薪酬与考核委员会 杭雪芳 杭雪芳、王靖、刘长丰

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上且均由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员许汉友先生为会计专业人士。公司第六届董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
二、 监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2025年5月7日，公司召开了2024年年度股东大会，采用累积投票制的方式，
选举产生第六届监事会非职工代表监事成员，与2025年4月27日公司职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事共同组成第六届监事会成员。具体如下：
1、选举钱亦张先生、艾常婷女士担任第六届监事会非职工代表监事；

2、选举浦忠先生担任第六届监事会职工代表监事。

上述人员共同组成公司第六届监事会，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

第六届监事会成员简历详见公司分别于同日及2025年4月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-042）、《江苏富淼科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。

（二）监事会主席选举情况

2025年5月7日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举钱亦张先生担任公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期相同。

三、高级管理人员聘任情况

2025年5月7日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（副总裁）、财务总监兼董……
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