公告日期：2025-04-18

证券代码：688350 证券简称：富淼科技
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知...... 3
2024 年年度股东大会会议议程...... 5
议案一：关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案...... 8
议案二：关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案...... 16
议案三：关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案...... 21
议案四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 29
议案五：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案...... 30

议案六：关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 32

议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 34

议案八：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案...... 36
议案九：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案...... 37议案十：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议
案...... 38
议案十一：关于制定公司第六届董事会董事薪酬方案的议案...... 39
议案十二：关于制定公司第六届监事会监事薪酬方案的议案...... 41议案十三：关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人
的议案...... 42议案十四：关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的
议案...... 47议案十五：关于提请审议监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候
选人的议案...... 49
事项十六：听取江苏富淼科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 ...... 51

江苏富淼科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏富淼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人（以下统称“股东”）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司依法有权拒绝其他人员进入会场。

会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，应维护股东大会的正常秩序。

五、为维持会议秩序，经会议主持人同意股东方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关、可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出……
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