公告日期：2025-04-17

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-034
转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日收到股东江苏飞翔化工股份有限公司（以下简称“飞翔股份”）通知，飞翔股份与永卓控股有限公司（以下简称“永卓控股”）签署的《股份转让协议》所涉股份过户登记手续已办理完毕。本次交易完成后，公司控股股东变更为永卓控股，实际控制人由施建刚变更为吴耀芳、吴惠芳、吴惠英。具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2025-031）。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，经控股股东永卓控股提议，公司提前开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年4月16日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名钱鑫先生、杨恺先生、刘长丰先生、张刘瑜先生、熊益新先生、韩江文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名许汉友先生、王靖先生、杭雪芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中许汉友先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司股东大会选举非独立董事、独立董事时将采取累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事将自2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2025年4月16日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提请审议监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名钱亦张先生、艾常婷女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年年度股东大会审议。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举出的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选
人简历详见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2024年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会
2025年4月17日
附件：

一、非独立董事候选人简历

钱鑫个人简历：钱鑫先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任：招商银行广州分行客户经理；招商银行苏州分行营业部客户经理；招商银行昆山支行副行长；招商银行干将路支行行长；招商银行苏州分行同业金融总部兼资产托……
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