公告日期：2025-05-15

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-040
三一重能股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 23 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688349 三一重能 2025/5/16

二、 加临时提案的情况说明
1. 提案人：周福贵先生
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
3.63%股份的股东周福贵先生，在2025 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2025 年 5 月 13 日，公司 2024 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司
董事长、股东周福贵先生提交的《关于向三一重能股份有限公司提请增加 2024年年度股东大会临时提案的函》。为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，周福贵先生提议将《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》提交
至公司计划于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议。

上述议案已经公司于2025年5月14日召开的第二届董事会第十八次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 5 月 23 日 15 点 00 分

召开地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 5 月 23 日

网络投票结束时间：2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

8 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

累积投票议案
9.00 《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（1）人

9.01 《关于增补曾婧女士为公司第二届董事会独立董 √

事的议案》

本次股东大会还将听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

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