公告日期：2025-04-09

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-027
三一重能股份有限公司

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称
“本期员工持股计划”或“员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 4 月 7 日
以通讯表决方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议通知已于 2025 年 4 月2 日向全体持有人发出。本次会议由董事会秘书周利凯先生召集和主持，出席会议的持有人 797 人，代表本期员工持股计划份额 8,514.37 万份，占当前公司本期员工持股计划总份额的 94.97%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定。本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案：
二、持有人会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《三一重能股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》和《三一重能股份有限公司2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2025年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股
东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期为公司 2025
年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 8,514.37 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

2、审议通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》

选举陈煜东、刘羽峰、尹思、王聪、潘勇为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为公司 2025 年员工持股计划的存续期。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。

表决结果：同意 8,514.37 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

2025 年 4 月 8 日，公司召开 2025 年员工持股计划的第一次管理委员会会
议，选举陈煜东为 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。

3、审议通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司本期员工持股计划的顺利实施，根据《三一重能股份有限公司2025 年员工持股计划（草案）》《三一重能股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）根据持有人会议的授权，代表全体持有人监督本员工持股计划的日常管理；

（3）根据持有人会议的授权，代表全体持有人行使股东权利；

（4）管理本员工持股计划利益分配；

（5）办理本员工持股计划份额登记等事宜；

（6）办理持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；

（7）负责本员工持股计划的减持安排；

（8）决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询、减持等服务；

（9）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（10）决策本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（11）持有人会议授予的其他职责。

本授权有效期自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 8,514.37 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

三一重能股份有限公司 2025 年员工持股计划
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