公告日期：2025-04-09

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-026
三一重能股份有限公司

2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称
“本期员工持股计划”或“员工持股计划”）第二次持有人会议于 2025 年 4 月 7 日
以通讯表决方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议通知已于 2025 年 4 月2 日向全体持有人发出。本次会议由 2024 年员工持股计划管理委员会召集，管理委员会主任陈煜东先生主持。出席会议的持有人 553 人，代表本期员工持股计划份额 6,374.76 万份，占当前公司本期员工持股计划总份额的 93.18%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定。本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

二、持有人会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于增补公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》

公司 2024 年员工持股计划管理委员会由五位委员组成，因两位委员离职，现增补尹思、潘勇为委员，与原委员陈煜东、刘羽峰、王聪共同组成 2024 年员工持股计划管理委员会，任期为公司 2024 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 6,374.76 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

三一重能股份有限公司 2024 年员工持股计划
2025 年 4 月 9 日

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