公告日期：2025-09-19

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-036
昱能科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3535 号 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 127

普通股股东人数 127

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 101,196,222

普通股股东所持有表决权数量 101,196,222

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.4849

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.4849

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,743,788 股，不享有股东大会表决权。（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书朱佳磊出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 101,093,375 99.8984 84,566 0.0836 18,281 0.0180

2、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 100,690,018 99.4998 471,799 0.4662 34,405 0.0340

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 100,675,354 99.4853 487,109 0.4813 33,759 0.0334

2.03 议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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