公告日期：2025-04-30

东方证券股份有限公司

关于昱能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“昱能科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对昱能科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 2000 万股，发行价格为每股人民币 163.00 元，募集资金总额为
人民币 326,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 22,300.51 万元后，实际募集资金净额为人民币 303,699.49 万元。

本次发行募集资金已于 2022 年 6 月 2 日全部到位，并经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 6 月 3 日出具天健验[2022]第 243 号《验资
报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币/万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 303,699.49

项 目 序号 金 额

募集资金项目投入 B1 26,648.86

超募资金投向：永久性补充流动资 B2 110,000.00
金

超募资金投向：回购股份 B3 10,000.00

超募资金投向：储能产品产业化项 B4 0.00

截至期初累计发 目

生额 超募资金投向：昱能 150MWH 分布 B5 0.00

式储能电站建设项目

超募资金投向：昱能 30MW 分布式 B6 0.00

光伏电站建设及运营项目

购买理财产品 B7 127,360.01

其 他[注 1] B8 9,028.46

募集资金项目投入 C1 4,601.61

超募资金投向：永久性补充流动资 C2 30,000.00
金

超募资金投向：回购股份 C3 6,182.11

超募资金投向：储能产品产业化项 C4 809.50

本期发生额 目

超募资金投向：昱能 150MWH 分布 C5 172.86

式储能电站建设项目

超募资金投向：昱能 30MW 分布式 C6 634.28

光伏电……
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