公告日期：2025-04-30

东方证券股份有限公司

关于昱能科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“昱能科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对昱能科技部分募投项目延期事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意昱能科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价为人民币163.00 元，共计募集资金 326,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 303,699.49 万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于
2022 年 6 月 3 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕243 号）。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金 截至 2024 年 12 月 累计投入
投资额 31 日实际投资金额 比例(%)

1 研发中心建设 27,232.43 6,925.38 25.43

2 全球营销网络建设 8,319.32 4,318.62 51.91

3 补充流动资金 20,000.00 20,006.47 100.03

合计 合计 55,551.75 31,250.47

注：累计投入比例系截至 2024 年 12 月 31 日实际投资金额/拟使用募集资金投资额。
三、本次募投项目延期情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

结合当前公司募投项目的实际进展情况，经公司审慎研究后，在募投项目实施主体、投资用途、以及投资规模不发生变更的情况下，拟对以下募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 变更前预计达到可 变更后预计达到可
使用状态日期 使用状态日期

1 研发中心建设 2025 年 6 月 2027 年 6 月

2 全球营销网络建设 2025 年 6 月 2027 年 6 月

（二）本次募投项目延期的原因

自募集资金到位后，公司积极推进募投项目相关工作，并根据实际情况，审慎规划资金的使用。在实际执行过程中，由于市场环境、公司业务调整、发展战略优化等多种因素的影响，募投项目建设进度较预期有所延缓。

1、研发中心建设项目

“研发中心建设项目”着眼于跟踪研究业界技术发展态势，紧紧围绕组件级电力电子设备开展前瞻性、应用性的新技术与新产品研究开发。在建设项目设计阶段，由于设计方案既要满足城市整体设计规划要求，又要符合公司使用功能，在设计方案阶段就经过多次调整，导致开工时间延时较多，同时由于设计方案红线内土方需要全部开挖，周边又无可申请的临时用地，对工程土建工程带来了很大的难度，使建设工程未能按计划时间达到预定的可使用状态。公司将在实施项目的过程中结合行业发展、技术进步、自身产品升级换代产业化线路，加强对数
字化、智能化信……
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