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公告日期：2025-04-30
昱能科技股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》 的有关规定，现将昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履职情况报告 如下：
一、 审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事
顾建汝、沈福鑫、非独立董事潘正强，独立董事占审计委员会成员总 数的 1/2 以上，其中主任委员/召集人由有专业会计资格的独立董事 顾建汝女士担任。
二、审计委员会会议召开情况
2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会
议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和 《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议， 会议议案全部审议通过。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项 决议情况
《关于 2023 年度董事会审计委员会履职
报告的议案》
第二届董事会 《关于 2023 年度会计师事务所的履职情
审计委员会第 2024.4.22 况评估报告及审计委员会履行监督职责 一致同意
四次会议 情况报告的议案》
《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于 2023 年年度报告及其摘要的议
案》
会议届次 召开日期 审议事项 决议情况
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》
《关于 2023 年度内部控制评价报告的议
案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的
议案》
《关于 2023 年度内部审计工作报告的议
案》
第二届董事会
审计委员会第 2024.4.29 《关于 2024 年第一季度报告的议案》 一致同意
五次会议
第二届董事会 《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的
审计委员会第 2024.8.29 议案》 一致同意
六次会议 《关于<2024 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》
第二届董事会
审计委员会第 2024.10.30 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 一致同意七次会议
三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称“天健”）的工作情况进行了认真的分析和评估， 其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准 则，能较好地完成公司委托的审计工作。天健参与审计的人员均具备 实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中， 认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工 作。审计委员会认为，天健受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构 的责任与义务。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认……
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