公告日期：2025-04-30

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-012
昱能科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第二
届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心建设项目”、“全球营销网络建设项目”达到预定可使用状态时间分别延长至 2027 年 6 月。本次募投项目延期是公司结合实际情况作出的审慎决定，仅涉及建设进度的变化，未改变募投项目的实施主体、投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会发表了明确同意的意见，东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意昱能科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价为人民币163.00 元，共计募集资金 326,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 303,699.49 万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于
2022 年 6 月 3 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕243 号）。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：

单位：万元

拟使用募集资金 截至 2024 年 累计投入
序号 项目名称 投资额 12 月 31 日实 比例(%)
际投资金额

1 研发中心建设 27,232.43 6,925.38 25.43

2 全球营销网络建设 8,319.32 4,318.62 51.91

3 补充流动资金 20,000.00 20,006.47 100.03

合计 合计 55,551.75 31,250.47

注：累计投入比例系截至 2024 年 12 月 31 日实际投资金额/拟使用募集资金投资额。
三、本次募投项目延期情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

结合当前公司募投项目的实际进展情况，经公司审慎研究后，在募投项目实施主体、投资用途、以及投资规模不发生变更的情况下，拟对以下募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 变更前预计达到可 变更后预计达到可
使用状态日期 使用状态日期

1 研发中心建设 2025 年 6 月 2027 年 6 月

2 全球营销网络建设 2025 年 6 月 2027 年 6 月

（二）本次募投项目延期的原因

自募集资金到位后，公司积极推进募投项目相关工作，并根据实际情况，审慎规划资金的使用。在实际执行过程中，由于市场环境、公司业务调整、发展战略优化等……
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