公告日期：2026-02-11

证券代码：688347 证券简称：华虹公司 公告编号：2026-012
华虹半导体有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 10 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区哈雷路 288 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,080

普通股股东人数 1,080

其中：A 股股东人数 1,079

境外上市外资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 450,987,232

普通股股东所持有表决权数量 450,987,232

其中：A 股股东所持有表决权数量 153,156,142

境外上市外资股股东所持有表决权数量 297,831,090

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

25.9541
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 25.9541

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

8.8141
比例（%）

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

17.1401
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
2026 年第一次临时股东大会由华虹半导体有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）董事会召集，由董事会主席白鹏先生主持，采用现场投票与网络投票（仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司代表于股东大会上担任计票人及监票人。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、首席财务官兼董事会秘书 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生出席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易符
合相关法律法规的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 396,249,125 87.8626 54,619,874 12.1112 118,233 0.0262

其中：A

151,694,029 99.0453 1,437,880 0.9388 24,233 0.0159
股

境外上

244,555,096 82.1120 53,181,994 17.8564 94,000 0.0316
市外资股
2、 议案名称：关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交
易方案且本次方……
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